为提高公司员工反洗钱工作知识储备,有效落实2022年施行的反洗钱新规,结合当前疫情防控实际情况,天安财险沧州中心支公司开展了反洗钱新规培训考试。公司全体员工参加了此次培训考试。
培训从中国人民银行等十一部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》的具体要求;《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》实施意义、主要变化、重点条款、尽职调查等五个方面开展。培训结束后组织了专项考试,检验学习效果,参考员工均取得了良好的成绩。
培训过程中,3月30日组织全体员工集中收看“央视《焦点访谈》:反洗钱 让‘罪’与‘赃’无处可藏”。加深了员工面对洗钱犯罪的严峻形势,加大力度惩治犯罪,遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动源头治理,提高民众的反洗钱意识,全面实施《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》重要意义有的理解。
此次培训考试,提高了员工的知识储备,为《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》及《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》在公司的落地实施提供了保障。
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